涉嫌為毒販洗錢 匯豐墨西哥分行被罰11年利潤一半
據(jù)美國媒體7月25日報道，墨西哥國家銀行及證券委員會當(dāng)日表示，匯豐銀行墨西哥分行因未能有效防止洗黑錢被處以2800萬美元（相當(dāng)于3.79億比索）的罰款，這筆錢大概是該行2011年年度利潤的一半。
美國國會參議院的調(diào)查報告顯示，在墨西哥所有銀行中，匯豐銀行墨西哥分行是向美國匯出大宗美元鈔票最多的銀行。在2007年和2008年，匯豐銀行墨西哥分行與美國分行間的美鈔現(xiàn)金往來高達(dá)70億美元。該報告得出的結(jié)論是：“如此大規(guī)模的現(xiàn)金流的出現(xiàn)只有一種可能，那就是墨西哥販毒集團(tuán)匯出了大量的非法毒品收入?！?/span>
匯豐銀行墨西哥分行在一份聲明中承認(rèn)，它未有報告39宗可疑交易，延遲報告了另外1729宗不當(dāng)交易。匯豐銀行表示：“墨西哥分行承認(rèn)，它違反了銀行行業(yè)規(guī)則，也沒有嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶所期望的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！?/span>
墨西哥銀行委員會主席吉列爾莫·巴巴茨說，墨西哥監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了大量的可疑交易，并于2007年和2008年警告了墨西哥分行的管理層，但是沒有得到回應(yīng)，墨監(jiān)管機(jī)構(gòu)這才和匯豐總行的高層管理人員取得聯(lián)系。
（歐葉 編輯：北風(fēng)）
編輯： dongwei 標(biāo)簽： 匯豐
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